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於2019年5月9日股東週年大會投票表決結果

来源:本站 发布时间:2019-06-10

於2019年5月9日股東週年大會投票表決結果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

GREATWATERHOLDINGSLIMITED建禹集团控股有限公司(于开曼群岛注册成立之有限公司)(股份代号:8196)于2019年5月9日股东周年大会投票表决结果董事会欣然宣布,于2019年3月29日之股东周年大会通告载列之所有决议案已于2019年5月9日举行之股东周年大会上由股东以投票方式正式通过。 兹提述建禹集团控股有限公司(「本公司」)日期为2019年3月29日之通函(「该通函」)及股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「股东周年大会通告」)。 除另有界定者外,本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布,于2019年5月9日举行之股东周年大会上,股东周年大会通告载列之所有普通决议案(「决议案」)已由股东(如下文之定义)以投票方式正式通过。 于股东周年大会日期,本公司已发行普通股(「股份」)总数为300,000,000股,即赋予持有人(「股东」)权利出席股东周年大会并于会上就所有提呈之决议案投赞成票或反对票之股份总数。

经作出一切合理查询后,就董事所知、所悉及所信,概无任何股份赋予股东权利出席股东周年大会但根据GEM上市规则第条所载须就提呈之任何决议案放弃投赞成票,亦概无任何股东须根据创业板上市规则于股东周年大会上就所提呈之任何决议案放弃投票。

另外,概无任何人士已于通函内表明拟于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票及概无任何股东于在股东周年大会表决的决议案中有重大利益。 决议案之全文载列于股东周年大会通告内。

该等决议案之投票结果载列如下:票数及占所有已投票的百分比普通决议案(%)赞成反对1.省览、审议及采纳本公司截至2018年202,500,000012月31日止年度之经审核综合财务报(100%)(0%)表、董事报告及本公司核数师报告;2.重选何炫曦先生为执行董事及授权董事202,500,0000会厘定其酬金;(100%)(0%)3.重选谢志伟先生为独立非执行董事及授202,500,0000权董事会厘定其酬金;(100%)(0%)4.续聘安永会计师事务所为本公司核数202,500,0000师,并任职至本公司下届股东周年大会(0%)结束为止及授权董事会厘定其酬金;(100%)5.授予董事一般授权配发、发行及处理不202,500,0000超过于通过该决议案当日本公司已发行(100%)(0%)股本面值总额20%之新股份;6.授予董事一般授权购回不超过于通过该202,500,0000决议案当日本公司已发行股本面值总额(100%)(0%)10%之本公司股份;及7.藉加上根据第6项决议案获授之一般授202,500,0000权所购回之股份,扩大根据第5项决议(100%)(0%)案获授之一般授权。 附注:上述票数及投票之百分比乃根据亲身或由授权法团代表或委任代表出席股东周年大会并于会上投票之股东所持有之股份总数计算。 由于超过50%的票数投票赞成各上述决议案,故所有拟提呈之决议案已于股东周年大会上获正式通过为本公司的普通决议案。 本公司之香港股份登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会之监票员,负责点票事宜。 承董事会命建禹集团控股有限公司主席谢杨中国?广州,2019年5月9日于本公告日期,执行董事谢杨先生及何炫曦先生;非执行董事龚岚岚女士及独立非执行董事白爽女士、哈成勇先生及谢志伟先生。 本公告乃遵照GEM上市规则而刊载,旨在提供有关本公司之资料;董事愿就本公告共同及个别地承担全部责任。

董事在作出一切合理查询后确认,就其所知及所信,本公告所载资料在各重要方面均属准确完备,并无误导或欺诈成份,且并无遗漏任何事项,足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。 本公告将由刊登当日起至少七天刊载于GEM网站「最新公司公告」一页内并将刊载于本公司网站。

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